Дело банковского работника, обвиняемого в 400 преступных эпизодах, отправлено в суд
Об этом нам сообщили в областном УМВД.
Сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего томича в совершении 131 эпизода преступной деятельности. Все они соответствуют статье «изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации». Кроме того, обвиняемому грозит наказание за 269 эпизодов преступления по статье «незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».
В ходе следствия установлено, что бывший работник «Промрегионбанка» в середине 2010 года приобрел у неустановленного лица пакет учредительных документов ООО «ТС», а также другие, необходимые для осуществления преступного умысла, документы и копии. Далее с целью получить вознаграждение за обналичивание денежных средств в интересах третьих лиц мужчина предоставлял в «Промрегионбанк» по улице Войкова, 2а, поддельные заявления о выдаче денежных чековых книжек от имени руководителей ООО «ТС». В качестве награды за эти действия обвиняемый получал от 2,5% до 4% обналиченных сумм.
В общей сложности операции, осуществленные по поддельным документам, принесли мошенникам более 130 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Объем расследованного уголовного дела вместе с обвинительным заключением составил 107 томов. В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
