Семь финансовых нелегалов нашел Центробанк Томской области в 2021г

Томское отделение Сибирского ГУ Банка России сообщило о выявлении в регионе в 2021 году семи нелегальных участников финансового рынка.

Большинство из выявленных финансовых нелегалов — пять организаций — незаконно использовали наименование «микрокредитная компания». Была также выявлена компания, которая работала с клиентами под видом легального ломбарда, отметили в ЦБ.

«Кроме того, в прошлом году в Томской области выявили одну организацию с признаками финансовой пирамиды. Однако важно помнить, что адрес регистрации пирамиды не важен. Большая их часть сегодня работает онлайн. Поэтому томичи могут стать жертвами пирамид, которые зарегистрированы в другом регионе. И наоборот, финансовая пирамида с «местом прописки» в Томске может действовать по всей России», — рассказала управляющая томским отделением Банка России Елена Петроченко.

По ее словам, пирамиды всегда имеют заметные признаки: они ведут работу без лицензии либо не состоят в реестрах и справочниках Банка России, обещают гарантированную высокую доходность, разные выгодные предложения, которые распространяют исключительно методами сетевого маркетинга, также используют навязчивую агрессивную рекламу.

В ЦБ рекомендуют провести двойную проверку при обращении в финансовую организацию: состоит ли участник финансового рынка в госреестре или имеет лицензию Банка России, и нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.