Суд в Томске дал условные сроки членам ОПГ, которые занимались обналом
Октябрьский районный суд вынес приговор восьми членам преступной группы, которых следствие обвинило в обналичивании более 700 миллионов рублей. Подсудимых признали виновными в незаконном обогащении. Всем восьми назначили условное наказание.
Напомним, в 2019 году прокуратура Томской области сообщила об уголовном деле в отношении восьми членов преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. На тот момент следствие утверждало, что за семь лет через ОПГ прошло более 700 миллионов рублей. Деятельность банды была пресечена в 2018 году сотрудниками ФСБ, расследованием занимался Следственный комитет.
Суть дела
Как сообщал гособвинитель в ходе суда, томский адвокат Евгений Анжин создал организованную группу для незаконной банковской деятельности без лицензии на территории Томска, Красноярска и Новосибирска. По версии обвинения, руководитель ОПГ понимал, что российские юрлица, физлица, коммерческие организации, ИП испытывают необходимость в переводе безналичных средств в наличные. То есть соответствующие услуги будут востребованы, поэтому он спланировал «осуществить незаконные банковские операции в обход государственного контроля».
Следствие утверждало, что в незаконной деятельности участвовало более 15 организаций, а также несколько физлиц, которые на деле не вели предпринимательскую деятельность. На их расчетные счета, открытые в банках в Томске, Красноярске, Новосибирске, по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов. За перевод из безналичной формы в наличную члены ОПГ брали комиссию в размере не менее 4,5%.
Приговор: условные сроки и штрафы
Уголовное дело рассматривалось в суде три года. 28 декабря судья Октябрьского районного суда Роман Дьяков огласил приговор.
Суд установил, что Евгений Анжин в период с марта 2011-го по июнь 2018 года «осуществлял незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств сторонних юридических и физических лиц, извлекая <...> доход в крупном размере», сообщили vtomske.ru в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области.
Суд признал Анжина виновным по части 2 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в крупном размере), но от наказания освободил «в связи с истечением срока давности уголовного преследования». Также руководителя ОПГ признали виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Наказание — пять лет лишения свободы условно со штрафом в 950 тысяч рублей.
Остальных членов ОПГ (Рябцева М.В., Шевлякова А.С., Бондарчика А.В., Дроздова А.С., Плаксюка Е.А., Лосовского М.Л., Шишкова Д.А.) тоже признали виновными в незаконная банковской деятельности либо в пособничестве. Все они получили условные сроки (от трех до пяти лет), а пятеро — также штрафы. Их общая сумма составила три миллиона рублей.
«Шишков Д.А. от дачи показаний в судебном заседании отказался, Лосовский М.Л. вину признал частично, остальные подсудимые свою вину не признали. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили vtomske.ru в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области.
