СК: томский адвокат был руководителем ОПГ, обналичившей более 700 млн руб
Руководителем банды, обналичившей более 700 миллионов рублей, являлся томский адвокат. Он создал ее в 2011 году. В состав ОПГ, помимо главы, входили еще семь человек, каждый из которых выполнял определенную роль в преступной схеме.
Ранее сообщалось, что в суд ушло уголовное дело в отношении восьми членов преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. За семь лет через нее прошло более 700 миллионов рублей. Свои услуги обвиняемые предоставляли под комиссию в размере 4,5 %.
Как рассказали в региональном СК, деятельность банды была пресечена в 2018 году сотрудниками регионального УФСБ. Пять ее членов проживали в Томске, еще трое — в Новосибирской области и Красноярском крае. На территории этих регионов и осуществляла свою деятельность преступная группировка. Руководителем банды являлся адвокат коллегии адвокатов Томской области.
В ходе расследования были допрошены несколько десятков свидетелей, проведены около 20 экспертиз, среди которых бухгалтерские, фоноскопические, налоговые, экономические. Объем материалов дела составил более 50 томов. Имущество обвиняемых на общую сумму 30 миллионов рублей было арестовано.
Всем подозреваемым предъявлено обвинение по двум статьям: «осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и «легализация денежных средств или иного имущества».
