Эксперты Центробанка выявили за год в Томской области 10 «черных кредиторов»
Десять «черных кредиторов» и одну организацию с признаками финансовой пирамиды выявило на территории Томской области за прошлый год Сибирское ГУ Банка России. Данные о них Центробанк направил в правоохранительные и надзорные органы.
Напомним, с января по сентябрь 2020 года на территории Томской области эксперты выявили десять нелегальных участников финансового рынка, девять из которых оказались «черными кредиторами», а одна была финансовой пирамидой. В ней привлекали деньги томичей, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов.
Как сообщили в отделении по Томской области Сибирского ГУ Центрального банка РФ, за последующие три месяца 2020-го был выявлен еще один «черный кредитор».
Таким образом, за прошлый год в регионе обнаружили 11 финансовых нелегалов.
«В большинстве случаев «черные кредиторы» маскировались под микрофинансовые организации или ломбарды и предлагали гражданам получить деньги в короткие сроки. Обращаясь за деньгами к мошенникам, люди не только рисковали своим имуществом, но и могли столкнуться с незаконным взысканием задолженности», — рассказали в Центробанке.
Специалисты отмечают, что, несмотря на пандемию, методы работы «черных кредиторов» не менялись — они предпочитали работать в офисах.
«Несмотря на то что в Томской области обнаружили одну компанию с признаками финансовой пирамиды, в онлайн-пространстве географических границ нет. Людей мошенники активно привлекают в свои проекты через мессенджеры и социальные сети. Часто граждане могут даже не подозревать, что перед ними аферисты», — отметила управляющий томским отделением Банка России Елена Петроченко.
Эксперты рекомендуют проверять все финансовые организации на сайте Центробанка или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Перед тем как обращаться в организацию, необходимо убедиться, что у нее есть лицензия Банка России или она состоит в специальном реестре.
