Бизнесмены по поддельным документам вывели через томскую фирму 28 млн руб
Уральские предприниматели купили в Томске фирму и вывели через нее по поддельным документам в Киргизию свыше 28,6 миллиона рублей. Возбуждено семь уголовных дел, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщили в томской таможне, предприниматели из Челябинска купили в Томске фирму, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила.
Используя томскую фирму, мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. Счета для нее они открывали в банках разных городов, в том числе Екатеринбурга и Новосибирска.
«Деньги за товары «фирмам-поставщикам» из Киргизии переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удаленно. Однако договоры поставки заключались не от имени фактического руководителя, а от имени прежнего директора, который с 2015 года никакого участия в деятельности компании не принимал», — говорится в сообщении.
Таким образом, денежные средства в адрес киргизских фирм переводились с использованием подложных документов.
В таможне отметили, что указанные в семи заключенных договорах товары — женская, детская, мужская обувь из искусственной кожи, хлопчатобумажный трикотаж, текстиль, сплав свинца в слитках — поставлены не были.
«Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы. Схему вывода в Киргизию 28 687 568 рублей, совершенного группой лиц по предварительному сговору, раскрыла при взаимодействии с УФНС России по Томской области таможня», — рассказали в ведомстве.
В апреле и июне 2019 года было возбуждено семь уголовных дел по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере».
Крупным размером признается сумма незаконно переведенных денежных средств в течение одного года от 9 до 45 миллионов рублей. Фигурантам уголовных дел грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: томская таможня
Напомним, это не первый случай вывода из Томска денежных средств по поддельным документам. В начале мая сотрудники таможни сообщали, что выявили факт незаконного вывода за рубеж свыше 12 миллионов рублей по подложным документам. В течение 2017 года с использованием томской фирмы в адрес организации в Киргизии было перечислено свыше 12 миллионов рублей за поставку товаров из Китая, хотя товары не поставляли.
