Преступная группа вывела из Томска по поддельным документам свыше 12 млн руб
В Томске сотрудники таможни выявили факт незаконного вывода за рубеж свыше 12 миллионов рублей по подложным документы. Возбуждено уголовное дело. Его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
«В течение 2017 года с использованием томской фирмы в адрес организации в Киргизии было перечислено свыше 12 миллионов рублей за поставку товаров из Китая. Однако внешнеэкономический договор был составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности томской фирмы с 2015 года отношения не имел. Кроме того, никакие товары в адрес томской фирмы не поставлялись», — сообщает ведомство.
Таким образом, документы были подложными и содержали недостоверные сведения. Этот факт выявили томские представители таможенной и налоговой служб в ходе проверки.
Томская таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам дела грозит лишение свободы до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
