Двух томичей задержали за банковские махинации на 9,5 млн руб
Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Томска, которых обвиняют в ведении незаконной банковской деятельности. По предварительным данным их доход от финансовых махинациях составил более 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, это уже второе уголовное дело в отношении «обнальщиков» на этой неделе. Ранее правоохранительные органы задержали двух томичей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В результате преступных действий задержанные заработали более 16 миллионов рублей.
«По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 9,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны местные жители, 1976 и 1990 годов рождения. У задержанных были обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, имеющие значение для расследования дела.
В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «незаконная банковская деятельность». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время мужчины находятся под домашним арестом.
Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области
