Фирму подозревают в выводе 67 миллионов за границу

Об этом сообщила пресс-служба Томской таможни.

В рамках внешнеторговых контрактов томская компания поставила замороженный кедровый орех в Китай по цене в среднем 50 рублей за килограмм на общую сумму 67 миллионов. По истечении срока действия контрактов экспортер должен был обеспечить поступление этой суммы на свои банковские счета. Однако эту обязанность томская компания не исполнила.

Нарушение валютного законодательства выявлено в результате совместных проверочных и оперативно-розыскных мероприятий областного Росфиннадзора и таможни. По данному факту в конце мая таможня возбудила два уголовных дела.

Одно, по невозврату 24 миллионов, — по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте», рассматривается как совершенное в крупном размере, поскольку сумма невозвращенных средств превышает шесть миллионов рублей. Оно наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Второе уголовное дело возбуждено по невозврату валютной выручки на сумму свыше 42 миллионов рублей, и рассматривается как совершенное в особо крупном размере, поскольку сумма невозвращенных средств превышает 30 миллионов рублей. За него виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до миллиона.