Томская полиция задержала четверых теневых банкиров
Полиция задержала четверых томичей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности; по версии следствия, они заработали на обналичивании свыше трех миллионов рублей.
По данным УМВД, злоумышленники с 2017 по 2019 год зарегистрировали на фиктивных директоров более 40 юрлиц. Клиенты перечисляли теневым банкирам деньги, которые затем обналичивались через эти подставные фирмы и возвращались. На этом злоумышленники незаконно заработали свыше трех миллионов рублей.
По подозрению в незаконной банковской деятельности оперативники задержали четверых жителей Томска в возрасте от 30 до 35 лет.
По местам их жительства провели обыски. Была изъята компьютерная и финансово-хозяйственная техника, мобильные телефоны, а также документы и другие предметы.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
