Томский предприниматель не вернул из-за границы валютную выручку на 6,9 млрд руб
В Томской области предприниматель предстанет перед судом за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Бизнесмен не вернул валютную выручку из-за границы в Россию. Совокупной размер составил более 6,9 миллиарда рублей.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Томска, сообщается на сайте ведомства.
Он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 2 статьи 193 УК РФ «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложных документов».
Следствие установило, что генеральный директор коммерческой организации, зарегистрированной в Томске, в период 2008-2015 годов заключал с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические контракты.
Договоры предусматривали поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата. При этом предприниматель не собирался исполнять обязанности по возврату денег из-за границы.
Во избежание ответственности за нарушение валютного законодательства гендиректор представлял в банки, в которых ранее открывал паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок.
Кроме того, предприниматель заключал с подконтрольными ему юрлицами и передавал в уполномоченные банки заведомо неисполнимые договоры цессии.
Также бизнесмен в целях создания видимости оплаты по договорам и снижения отрицательного сальдо предоставлял в банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним производили расчет за поставленные товары.
«Однако фактически векселя находились в это время во владении сторонних юридических лиц, не имеющих какого-либо отношения к вышеуказанным контрактам», — отмечает прокуратура.
Совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6,9 миллиарда рублей.
Основанием для уголовного преследования послужили материалы проверки томской транспортной прокуратуры, проведенной с региональным управлением ФСБ и Сибирской оперативной таможней.
