Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило основателя российского банка «Тинькофф» Олега Тинькова в налоговом мошенничестве. По версии американских властей, бизнесмен скрыл миллиард долларов в активах и доходах при отказе от гражданства США.
По данным Минюста США, Олег Тиньков был мажоритарным акционером TCS Group Holding (головная компания банка). В 2013 году она провела первую публичную продажу акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость доли Тинькова превысила миллиард долларов.
Через три дня Тиньков отказался от американского гражданства. Это наложило на него обязательство сообщить о размере прибыли и стоимости активов в Налоговую службу США. С этих денег он должен был уплатить налог.
По информации Минюста Штатов, бизнесмен представил документ, содержащий заведомо ложную информацию. В декларации его доход составлял менее 260 тысяч долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тысяч.
Если Олега Тинькова признают виновным, то ему грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме того, бизнесмену могут предъявить денежные штрафы. О конкретной сумме американские власти не сообщили.
Отметим, основателя российского банка арестовали в Лондоне на прошлой неделе. По данным Sunday Express, он выплатил залог в 20 миллионов долларов для того, чтобы находиться на свободе. Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица. Следующее слушание пройдет 27 апреля.
