Предъявлено обвинение еще одному участнику преступной группы, действовавшей в Томске

Еще одному участнику организованной преступной группы, действовавшей на территории Томска в 2007-2009 годах, предъявлено обвинение. Об этом нам сообщили в областном УВД.

Группой была разработана и реализовывалась схема по возмещению НДС из бюджета и уклонению от уплаты налогов с организации «Технологии для безопасности» путем создания мнимых сделок между различными организациями, зарегистрированными с нарушением требований налогового законодательства. Обвинение организатору группы было предъявлено в декабре 2009 года, отмечается в сообщении.

Члены группы незаконно возмещали НДС по заранее распределенным ролям. В частности, в ИФНС России по Томску представлялись налоговые декларации по НДС, в которых данный налог был указан к возмещению. Готовились пакеты документов, содержащие сведения о якобы совершенных сделках между заранее созданными и подконтрольными группе лжепредприятиями, зарегистрированными на подставных лиц.

Ход проведения камеральных проверок в ИФНС контролировался сотрудниками инспекции — членами группы. По результатам этих проверок выносились незаконные решения о полном возмещении НДС. Денежные средства поступали на расчетные счета организаций и распределялись между участниками группы.

В результате совершенных преступных действий федеральному бюджету был причинен ущерб в размере пяти млн руб.