Троим томичам грозит срок за незаконное обналичивание 350 млн руб
Троим мужчинам грозит срок за то, что они в течение шести лет занимались обналичиванием средств с помощью фиктивных коммерческих организаций; всего за этот период им были зачислены около 350 миллионов рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.
«Установлено, что один из обвиняемых с целью получения неконтролируемого государством дохода создал преступную организованную группу, в состав которой вошли двое его знакомых, выполняющих роль подчиненных. При обналичивании денежных средств юридических и физических лиц ими использовались фиктивные коммерческие организации, на счета которых в период с 2009 года по 2015 год зачислены денежные средства на общую сумму около 350 миллионов рублей. При этом размер преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составил около девяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Томичей обвиняют в совершении преступления по статье «незаконная банковская деятельность». Обвиняемые вину не признали, тем не менее прокуратура сочла собранные доказательства достаточными для поддержания государственного обвинения в отношении всех трех мужчин.
Уголовное дело будет рассматриваться Советским районным судом. Виновным может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
