Прокуратура: 4 томичей подозревают в нелегальных банковских операциях на 650 млн
В суд направлены уголовные дела в отношении четырех жителей Томска, которых обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности на 650 миллионов рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По версии следствия четверо обвиняемых, действуя в составе организованной группы, привлекли подставных лиц для фиктивного создания организаций и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также использовали ранее созданные и зарегистрированные на них организации.
Посредством указанных юрлиц и индивидуальных предпринимателей на протяжении более шести лет обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств и их транзита в интересах иных организаций, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов.
«В результате действий организованной группы оборот по счетам используемых в преступной схеме организаций и индивидуальных предпринимателей превысил 650 миллионов рублей, а полученный доход группы в виде процента от проведенный банковских операций составил не менее 5,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Томичам предъявлены обвинения по статье «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой».
Обвиняемые вину в инкриминируемых им преступлениях признали в полном объеме. Уголовные дела направлены для рассмотрения в Советский районный суд Томска.
