Томская фирма утаила 91,5 миллиона выручки от продажи леса в Китай
Об этом сообщает пресс-служба Томской таможни.
В середине февраля ведомством было выявлено нарушение валютного законодательства на сумму свыше 90 миллионов рублей. По данным фактам было возбуждено 41 административное и одно уголовное дела.
По предварительным данным, общество с ограниченной ответственностью, являясь участником внешнеэкономической деятельности, занималось экспортными поставками лесоматериалов в Китайскую Народную Республику (КНР). Компания заключила пять внешнеэкономических контрактов и вывезла лесоматериалы за пределы РФ. Денежные средства за переданный нерезидентам товар должны были поступить на счета компании до конца 2015 года.
Однако более 91,5 миллиона рублей на банковские счета фирмы-экспортера не поступило. Томская таможня возбудило 41 административное дело по «нарушению валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
