Глава компании присвоил почти 30 миллионов покупателя дизтоплива
Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Полицейские выявили факт мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере, а также легализации незаконно полученных денежных средств.
В совершении преступления подозревается директор компании, специализирующейся на поставке горюче-смазочных материалов. По версии следствия, он получил от одной из фирм деньги за поставку тысячи тонн дизтоплива. Однако товар покупатель не получил. Ущерб составил более 29 миллионов рублей.
«С целью придания правомерного вида части денежных средств, полученных преступным путем, подозреваемый приобрел в собственность организации недвижимое имущество общей площадью 226,6 «квадрата» на сумму около 4,5 миллиона», — говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и отмывания денег.
