Таможня завела на фирму дела за экспорт леса на миллион долларов без оплаты
Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
В конце февраля в ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий таможенники выявили нарушения валютного законодательства РФ при экспорте лесоматериалов на сумму около миллиона долларов. Фирма до истечения указанного в контракте срока была обязана обеспечить поступление этих средств на свои банковские счета за экспортируемые в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород. Однако этого не произошло.
В результате таможня возбудила 61 дело об административных правонарушениях по статье «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». За это ООО грозит крупный штраф.
Поскольку сумма не поступившей на банковские счета валюты превысила шесть миллионов рублей, деяние признается совершенным в крупном размере. Сотрудники таможни возбудили три уголовных дела в отношении руководителя организации по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ».
Директору грозит штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на три года.
