Против руководства фирмы, нарушившей сроки получения валютной выручки, возбуждено два дела

Об этом сообщает пресс-служба Томской таможни.

В отношении директора и учредителя томской фирмы-лесоэкспортера возбуждено два дела по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Фирма, зарегистрированная на территории области, в 2011 году продала в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород общим весом 1,9 тысячи тонн. Согласно валютному законодательству, должна была получить на свои счета валютную выручку — порядка 30 миллионов рублей до истечения срока контрактов к середине 2014 года. Но денежные средства на территорию Российской Федерации не вернулись.

Для уклонения от уголовной ответственности за невозврат денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ фирма была продана подставным «директору» и «учредителю» и перерегистрирована в Москве.

«При такой схеме документы из налоговых органов Томска уходят в налоговые органы Москвы, что существенно усложняет процесс проверки фирмы. Усложняет его и поиск новых фиктивных «директора» и «учредителя», так как прежним руководством фирмы они были выбраны из числа неблагополучных элементов общества — бомжей и наняты за вознаграждение — от полутора до четырех тысяч рублей.

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни сначала нашли подставных «руководителей», а когда те пошли на сотрудничество со следствием, смогли выйти на директора и учредителя, заключавших международные контракты.

Согласно законодательству, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Отметим, в отношении фирмы также возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по статье «невыполнение в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств, причитающихся за переданные нерезиденту товары». За это предусмотрена ответственность в виде наложения на организацию административного штрафа в размере 100 % от невозвращенной суммы валютной выручки.