Полиция раскрыла многомиллиардную аферу с материнским капиталом (видео)
Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Более сотни сотрудников центрального аппарата ведомства в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов страны — республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Там они провели широкомасштабную операцию по задержанию лиц, подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств. Они были выделены Пенсионному фонду по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.
«Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной властей», — отмечают в МВД.
В общей сложности оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей. По результатам мероприятий принято решение задержать девять основных фигурантов. В их числе — активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в разных регионах. Задержанные доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.
Согласно выявленной схеме нецелевого использования маткапитала, которая реализовывалась с 2010 по 2012 годы, организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью. Они собирали информацию о женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. С ними заключались договоры целевого займа. Согласно ним женщины якобы получали деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру маткапитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном они покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 % до 80 %, присваивали.