Члены преступной группы предстанут перед судом за мошенничество в налоговой сфере

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что созданная жителем Томска преступная группа с участием сотрудника ИФНС России по Томску с сентября 2007 по апрель 2009 года осуществляла деятельность по незаконному возмещению НДС, сообщает пресс-служба областного УВД.

В ИФНС по Томску представлялись налоговые декларации по НДС, в которых данный налог был указан к возмещению, готовились документы, содержащие заведомо ложные сведения о мнимых сделках, совершенных без намерения создать им надлежащие правовые последствия. Эти сделки проводились только на бумаге — между заранее созданными и подконтрольными преступной группе лжепредприятиями, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц.

После представления в ИФНС России по Томску налоговых деклараций и документов, содержащих ложные сведения о якобы совершенных сделках, назначались камеральные проверки, ход которых контролировался членом преступной группы — заместителем начальника отдела налоговой инспекции.

Благодаря контролю со стороны этого должностного лица за ходом проведения камеральных проверок достоверность представленных ложных сведений не проверялась, а по их итогам выносились необоснованные решения о возмещении сумм НДС в полном объеме. Затем на основании платежных поручений денежные средства из управления федерального казначейства по Томской области направлялись на расчетные счета подконтрольных группе лжепредприятий, после чего перечислялись транзитом на счета иных подконтрольных организаций, либо обналичивались по чекам, а также с помощью банковских карт.

Следственной частью СУ при УВД по Томской области направлено в суд уголовное дело с обвинительным заключением по трем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей «мошенничество», с квалифицирующим признаком «совершено в составе организованной группы», а также еще одному эпизоду преступления, предусмотренного статьей «злоупотребление должностными полномочиями», которое относится к преступлениям коррупционной направленности.

В ближайшее время будет назначена дата судебного заседания.