Директора томской компании обвиняют в неуплате налогов на 390 млн руб

В Томске директора компании обвинили в уклонении от уплаты налогов на 390 миллионов рублей, незаконном переводе за границу 240 миллионов рублей и попытке получить из бюджета еще 30 миллионов рублей, сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, с октября 2023 года по март 2025 года руководитель ООО, занимающегося оптовой торговлей и строительными работами, вносил в налоговые декларации ложные сведения о договорах с контрагентами, занижал налогооблагаемую базу и завышал расходы компании. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 миллионов рублей.

Кроме того, по версии следствия, мужчина переводил деньги с расчетных счетов организации на счета иностранных компаний с использованием подложных международных контрактов. Общая сумма таких операций превысила 240 миллионов рублей.

Позже он подал документы на возмещение НДС в размере более 30 миллионов рублей, однако налоговый орган отказал ему. Поэтому довести предполагаемое мошенничество до конца не удалось.

Мужчину обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Вину директор признал. Дело расследуют при взаимодействии с региональным управлением ФСБ, сотрудники которого осуществляют оперативное сопровождение.