Томич получил более 5,7 млн руб, обналичивая чужие деньги. Его ждет суд

Житель Томска на протяжении семи лет занимался незаконной банковской деятельностью. В общей сложности он заработал на этом более 5,7 миллиона рублей.

В период с 2017 года по апрель 2024 года 32-летний местный житель оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы 17 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 105 миллионов рублей.

Исходя из этого прокуратура Томской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении мужчины по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направили в Кировский районный суд.

В ходе незаконной банковской деятельности обвиняемый заработал более 5,7 миллиона рублей.