Два томича подозреваются в выводе $150 тыс за рубеж по фиктивным документам

Региональное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении двух томичей, которые перевели через негосударственный российский банк перевели на счет китайской компании более 150 тысяч долларов США на основании фиктивных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками ФСБ установлено, что двое подозреваемых в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более 150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей.

«Фигуранты под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай денежные средства эквивалентные 10 миллионам рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбужденно уголовное дело по статье «cовершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.