Фальшивая фирма в 2016г приняла 26 млн руб вкладов томичей и исчезла

Полицией в 2016 году было возбуждено уголовное дело по факту осуществления мошеннических действий фирмой, привлекшей 26 миллионов рублей вкладов 130 томичей; фирма обещала выплачивать вкладчикам от 24 до 50 %, однако «растворилась», рассказала журналистам в четверг начальник отдела Следственного управления УМВД по Томской области Елена Панфилова.

«Категория мошенничества, которая получила распространение в 2016 году, — завладение денежными средствами, которые вкладывают на счета. В 2016 году был открыт филиал одной из якобы московских фирм. Фирма привлекла вклады 130 томичей на общую сумму 26 миллионов, обещали выплаты от 24 % до 50 %. Фирма растворилась, люди остались без денег», — пояснила Панфилова.

Она добавила, что фирма была зарегистрирована на подставное лицо в Москве без постоянного места жительства и позиционировалась как «центр займов инвестиций».

«Работники филиала, которые принимали денежные средства в Томске, все установлены, но проблема в том, что с ними общались по «Скайпу», руководителей этой фирмы они никогда не видели, все документы направлялись по электронной почте, поэтому предоставить нам исчерпывающую информацию они не смогли. Регистрации в Центральном банке у них не было, людям они говорили, что все вклады застрахованы в одной из наших страховых компаний, они представляли документы, поэтому граждане, не боясь, передавали деньги — по миллиону-полтора. После того, как фирма «растворилась», люди начали обращаться к страховой компании. Выяснилось, что никаких документов в действительности оформлено не было, люди начали обращаться с заявлениями в полицию», — сказала представитель УМВД.

Она уточнила, что такие же фирмы были открыты в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях.

«У нас в Томске 130 человек зарегистрировано обманутых, примерно в этом же объеме по другим субъектам (обмануто людей). Это сотни граждан», — отметила спикер.

Она добавила, что полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». При этом название фирмы представители УМВД раскрывать не стали, сославшись на тайну следствия.